Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Янв 2022, Понедельник, 20:56
12.08.2021

Трое сооснователей финансовой финансовой пирамиды Finiko объявлены в розыск

Трое сооснователей финансовой пирамиды Finiko — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь — объявлены в розыск. Как передает ТАСС, об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

Четвертый фигурант дела, Кирилл Доронин уже находится под арестом (30 июля Вахитовский райсуд Казани арестовал его на два месяца).

В МВД добавили, что большая работа проводится в отношении «звездочников» [главные рекрутеры финансовой организации], которые считают себя добросовестными получателями денежных средств. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Также ведется работа с сотрудниками офиса Finiko.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны.

В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 500 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей. Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020-го неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов РФ, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.