Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2024, Суббота, 23:32
5.11.2020

Троих менеджеров отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ»

В уголовном деле о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ» появились три фигурантки, сообщил в четверг «Коммерсант».

Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени компании заключали с клиентами договоры займов. Руководители последней скрылись от клиентов, похитив более 2,5 млрд рублей, полученных под обещание высоких выплат. Защита полагает, что девушек просто решили сделать крайними в этой истории.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу Москвы возбудило еще в августе 2018 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» привлечение средств граждан под займы с высокими процентами. Деньги привлекались якобы для вложения в выгодные проекты, но потом средства оказались похищеы. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство.

Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн рублей. Всего же, согласно искам, которые заявили сами клиенты «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд рублей.

Алексей Мустафин в прошлом году был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, в мае он пропал и был объявлен в розыск. Через месяц в розыск объявили и Александра Дрибенца. Найти их так и не смогли, хотя, согласно показаниям некоторых свидетелей, Александр Дрибенец продолжает собирать деньги уже для нового мошеннического проекта, теперь в Крыму. Дело из окружной полиции передали в ГСУ ГУ МВД по Москве, следователи которого задержали трех наемных менеджеров компании.

По версии следствия, три женщины-менеджера также участвовали в преступной схеме, направленной на мошенническое хищение средств граждан, поскольку именно они от имени «Финансового брокера» заключали с клиентами договоры займов, а значит, как посчитали следователи, тоже были «в доле», раз обещали исполнить заведомо невыполнимые обязательства по договорам.

По мнению юристов, менеджеры не имели доступа к полученным по договорам займов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто выполняли свои обязанности в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами, не зная реального финансового положения компании. Они заключали договоры займов не от своего имени, а от имени «Финансового брокера» на основании доверенности. При этом лично ответственность за возврат заемных средств перед заимодавцами не несли и не могли нести, отметили юристы.