Меню

Экономическаяпреступность сегодня

16 Июл 2018, Понедельник, 08:06
12.04.2018

ЦБ назвал лидеров теневой розничной торговли Москвы

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва). Как сообщил 12 апреля РБК, об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters.

«По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — подчеркнул представитель ЦБ. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.

Кроме того, по данным ЦБ, указанные торговые точки стали лидерами по предложению о покупке криптовалют. «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.

В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — заключил он.