Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 13:53
17.09.2018

ЦБ обжаловал прекращение уголовного дела о выводе активов банка «Воронеж»

Банк России подал в прокуратуру Воронежской области жалобу на постановление следователя полиции об отмене возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выводе активов из банка «Воронеж» перед лишением его лицензии, сообщила в понедельник, 17 сентября, газета «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на материалы назначенной ЦБ временной администрации банка.

В августе по данным фактам было возбуждено уголовное дело, но вскоре после возбуждения прокуратура вернула его на этап доследственной проверки, пишет «Коммерсант-Черноземье».

Лицензия банка «Воронеж» была отозвана 15 июня. По мнению Центробанка, в последние дни перед отзывом лицензии из банка были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей, в том числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций: как ранее писал «Коммерсант», около 4 млрд рублей было потрачено на скупку акций близких к банкротству компаний.