Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Ноя 2022, Воскресенье, 15:07
1.06.2021

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

1 июня Банк России обнародовал перечень более чем 1800 компаний и интернет-проектов, у которых регулятор усмотрел признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Как пояснил регулятор, публикация списка призвана предупредить потенциальных партнеров этих организаций о возможных рисках.

Центробанк выявляет недобросовестных участников рынка с помощью собственной системы мониторинга, а также на основании жалоб и обращений граждан и организаций. При обнаружении признаков незаконной деятельности регулятор принимает меры для блокировки сайта сомнительной компании, а также передает собранные данные правоохранительным органам.

Помимо финансовых пирамид, речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг без соответствующей лицензии, нелегальных кредиторах и других нарушителях. В перечне указано название организации, адрес ее веб-сайта, выявленные ЦБ нарушения, а также дата внесения в список.

Из материалов ЦБ следует, что в списке сейчас 370 компаний с признаками финансовой пирамиды, 950 нелегальных кредиторов и 500 организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе нелегального форекс-дилера. Из общего числа компаний, включенных сейчас в список (1 820), 1 408 были выявлены в прошлом году, 412 — в текущем. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Банк России рекомендовал гражданам проверять, законно ли компания оказывает финансовые услуги, прежде чем заключать с ней договор. Публикация списка недобросовестных участников рынка должна ускорить его очищение и помочь как потребителям услуг, так и честным компаниям.

Реестр будет регулярно пополняться. Сейчас в него входят организации, сомнительную активность которых ЦБ выявил с 2020 г.