Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Ноя 2021, Вторник, 23:43
17.09.2021

ЦБ планирует распространить «антиотмывочную» платформу на физлиц

Платформа Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК), призванная проводить оценку компаний на предмет соответствия «антиотмывочному» законодательству, может впоследствии охватить и физических лиц, сообщил в пятницу, 17 сентября, интернет-портал Банки.Ру. Об этих планах заявил на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Согласно заявлению Ясинского, распространение платформы на физлиц произойдет не раньше, чем она будет обкатана на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Говоря о сроках, топ-менеджер ЦБ отметил, что рассматривать вопрос о включении в ЗСК физлиц регулятор начнет через «год-полтора».

Напомним, о готовности запустить систему оценки банковских клиентов с их ранжированием по принципу «светофора» Центробанк заявил еще в 2019 году. Эта идея вызвала критику со стороны как банковского, так и экспертного, и делового сообщества.

Ранее в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила РБК, что в тестировании «антиотмывочной» платформы готовы принять участие 30 банков.