Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 01:35
29.10.2020

ЦБ за текущий год раскрыл более тысячи нелегальных финансовых организаций

Центробанк за девять месяцев текущего года выявил более тысячи нелегальных организаций, действующих на финансовом рынке, из которых 140 – с признаками финансовых пирамид, 593 – «черные» кредиторы, 196 – нелегальные форекс-дилеры. Материалы о них переданы в правоохранительные органы. Об этом в минувшую среду сообщила пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ, главной тенденцией этого года является деятельность финансовых мошенников в онлайн-пространстве. Так, под видом интернет-проектов из общего числа выявленных действовали 64 финансовые пирамиды. Мошенники предлагают вложиться в криптовалюту, токены или псевдоинвестиционные проекты (например, в производство одноразовых масок). Для привлечения клиентов злоумышленники активно используют «экономические игры» в Сети.

При этом зафиксирован рост до 40% выявленных случаев нелегальной деятельности лжедилеров Forex, которые выманивали деньги через различные тесты и опросы в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию.

Как рассказал глава департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерий Лях, мошенники запугивают и такими «аргументами», как «угроза дефолта частных и государственных компаний», «девальвация национальной валюты», и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера».

Он напомнил, что перед регистрацией на сайте нужно ознакомиться с информацией о компании и проверить, легально ли она работает и есть ли у нее лицензия Банка России. В противном случае высок риск связаться с мошенниками и потерять свои деньги, подчеркнул Лях.