Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Янв 2022, Понедельник, 20:20
7.05.2020

ЦБ зафиксировал рост активности нелегальных форекс-дилеров и кредиторов

Банк России зафиксировал рост активности финансовых мошенников, которые используют пандемию и неопределенность на рынках для обмана граждан. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

Так, свои онлайн-услуги на фоне ограничительных мер и высокой волатильности финансовых рынков стали предлагать нелегальные форекс-дилеры. «Нередко эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным форекс-дилерам, практически всегда теряют деньги», — сообщили в ЦБ.

Также активизировались и нелегальные кредиторы, которые обзванивают потенциальных «клиентов» и предлагают им «деньги в кредит без справок и поручительств».

В ЦБ прогнозируют, что после снятия ограничительных мер, может произойти всплеск предложений от так называемых раздолжнителей — компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами.

Мошенники также могут обещать разного рода выплаты или компенсации, присылать им письма со ссылками на вредоносные сайты с единственной целью — выяснить данные банковской карты или вынудить гражданина самого совершить платеж (якобы налог, штраф, страховку и т.д.) в адрес некоего лица.

ЦБ рекомендует прерывать общение, если незнакомые люди под каким бы то ни было предлогом пытаются выведать сведения о банковской карте или вынуждают совершить платеж.

«Проверить легальность компании, которая предлагает финансовые услуги, можно на сайте Банка России. При возникновении проблем с погашением кредита или займа гражданам следует обращаться к кредиторам и использовать возможности по реструктуризации, предоставленные законом», — уточнили в Центробанке.

В I квартале 2020 года Банк России выявил 369 организаций, предоставляющих нелегальные финансовые услуги, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 «черных» кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера и др. Увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок на операциях с криптовалютами.