Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Дек 2019, Суббота, 00:02
25.09.2019

ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичиванию средств в два раза

Центробанк зафиксировал двукратное сокращение операций по обналичиванию средств в банковском секторе в первом полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в минувший вторник сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечается, самой популярной схемой обналичивания средств оказалась выдача со счетов, включая платежные карты, физическим лицам. Объем таких операций составил 32 млрд рублей. Следом идут выдача юридическим лицам (14 млрд рублей) и ИП (2 млрд рублей). За тот же период годом ранее объем операций по обналичиванию через выдачу физлицам составил 53 млрд рублей, юрлицам — 42 млрд рублей, ИП — 4 млрд рублей.

При этом обналичивание через выдачу денег физлицам стало более популярным по сравнению с другими способами мошенничества: доля таких операций увеличилась до 66% (годом ранее — 53%).

Объем операций по выводу денежных средств за рубеж тоже сократился и составил 31 млрд рублей (против 35 млрд рублей в 2018-м). Наиболее популярным способом вывода средств оказались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).

Сомнительные транзитные операции повышенного риска сократились в 1,6 раза, но ЦБ не раскрывает их объемы, отмечая, что такие переводы непосредственно предшествуют сомнительным операциям.

Среди отраслей экономики, замеченных в сомнительных операциях, наибольшую долю занимают строительный сектор (32%), торговля (27%), услуги (24%) и производство (14%).