Меню

Экономическаяпреступность сегодня

06 Мар 2021, Суббота, 05:17
1.12.2020

Центробанк выявил крупную финансовую пирамиду с бывшими менеджерами из «Кэшбери»

Банк России выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть «консультационных центров». При этом на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери». Об этом во вторник сообщил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Совсем недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», — рассказал Лях.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что компания, действующая под брендом Antares, не вела фактически какой-либо деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств.

Также в ЦБ отметили, что инвестирование денежных средств россиян осуществлялось исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей не представляется возможным.

«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа, предлагающая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещала инвесторам, составляла 0,5% в сутки, а доходность по инвестициям — 600% годовых.

Банк России передал информацию о группе «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. Как сообщалось, сумма ущерба от деятельности «Кэшбери» может достигать 3 млрд рублей.

В январе 2019 г. управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы «Кэшбери».