Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон — сестру бизнесмена Вячеслава Платона, который считается одним из организаторов так называемой молдавской схемы вывода средств из российских банков за границу. Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».

По данным издания, Елене Платон инкриминируются ч. 2 ст. 210 («Участие в организованном преступном сообществе») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере»).

Как полагают следователи, Елена Платон могла быть участницей финансовых махинаций своего брата.

Сам Вячеслав Платон был задержан в Киеве в июле 2016 г. (как отмечается, у него есть гражданство трех стран — Молдавии, Украины и России). Затем он был экстрадирован в Молдавию, где ему вменили мошенничество и отмывание денег. Речь шла о том, что банки, подконтрольные людям Вячеслава Платона, выдали заведомо необеспеченные кредиты на сумму около 1 млрд долларов. В итоге бизнесмен был осужден на 18 лет тюрьмы.

При этом адвокаты Платона утверждали, что обвинения в его адрес не связаны с разбирательством вокруг кражи из банковской системы страны, а обусловлены политическими причинами. Так, Платон ранее заявлял журналистам, что за его арестом стоит его бывший партнер по бизнесу Плахотнюк.

Как отмечается, вопросы к Платону есть и у российских правоохранителей. Дело касается расследования о выводе из российских банков десятков миллиардов долларов под видом фиктивных банковских задолженностей. Один из предполагаемых организаторов аферы российский банкир Александр Григорьев уже находится под судом по делу об отдельных эпизодах банковских махинаций.