Обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе предъявлено гендиректору ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрею Хайруллину и тринадцати его сообщникам. Кроме того, восьмерым из них инкриминируется легализация преступных доходов.

По версии следствия, руководитель компании разработал схему хищения денежных средств у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию: в населенных пунктах Тюменской, Свердловской и Ярославской областей он с предполагаемыми подельниками подыскивал для покупки недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась в разы завышенная стоимость объекта недвижимости — а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома. Так, один из жилых домов в Тюменской области был куплен за 50 тыс. рублей — при том, что в документах была указана сумма в 6,6 млн рублей.

Право собственности регистрировалось на подставных лиц. Затем тюменская компания продавала московскому агентству закладные с завышенной стоимостью объектов. Деньги от сделки поступали на счета аффилированных организаций, а затем переводились в Тюмень и обналичивались.

Всего по такой схеме с октября 2009 г. по май 2011 г. было реализовано 94 закладных. Совокупный ущерб превысил 345 млн рублей.

На имущество некоторых обвиняемых и жилые дома, на которые оформлены закладные, наложен арест. После вручения обвинительного заключения 669 томов уголовного дела будут направлены в Ленинский райсуд Тюмени.