Уголовное дело о незаконных банковских операциях более чем на 8,6 млн рублей возбуждено по инициативе прокуратуры Чечни, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как указывается в сообщении ведомства, 8 апреля 2016 г. в межрайонной инспекции ФНС России №6 по Чечне в качестве юридического лица было зарегистрировано ООО «Карат». Как установили правоохранители, названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо. Уже в середине апреля 2016 г., несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн рублей.

Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно обналичивались. Лицензия для проведения банковских операций у организации отсутствовала.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн рублей.

Материалы проверки прокуратура республики направила в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).