Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Фев 2023, Суббота, 15:45
18.08.2017

Уголовное дело по факту обналичивания 400 млн рублей возбуждено в Москве

Столичная полиция задержала участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом не менее 30 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

По версии следствия, злоумышленники с января 2013 по май 2017 г. использовали более 50 подконтрольных фиктивных организаций для совершения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. Сумма обналиченных средств, по предварительным данным, составляет около 400 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В рамках предварительного расследования на территории Москвы и Московской области в жилых помещениях и офисах проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, компьютерная техника, флеш-карты с электронными ключами и паролями к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.

Правоохранители задержали шестерых граждан в возрасте от 24 до 57 лет, в отношении них избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении; расследование дела продолжается.