Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Фев 2023, Четверг, 13:01
30.03.2017

Уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды возбуждено в Волгограде

Уголовное дело по факту деятельности финансовой пирамиды возбуждено в Волгограде, сообщает пресс-служба Генпрокуратура РФ.

Как уточнили в ведомстве, должностные лица ООО «Финансовая группа Лайф» обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Прокурорская проверка установила, что в период с июня 2016 по январь 2017 г. ООО, не являющееся кредитной или иной некредитной организацией, подконтрольной Банку России, и не имеющее специального разрешения, привлекало в Волгограде денежные средства граждан путем заключения договоров займа под проценты.

Кроме того, при заключении договоров займа указанная организация представляла гражданам документы на иное юридическое лицо — ООО «Микрофинансовая организация «Финансовая группа Лайф», которое внесено в государственный реестр.

Полученные деньги руководители общества не намеревались возвращать гражданам, похитив в результате своей незаконной деятельности более 9 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, в октябре и ноябре 2016 г. правоохранительными органами по инициативе прокуратуры Центрального района Волгограда выявлено шесть аналогичных организаций, обладающих признаками финансовых пирамид: ООО «Континент Капитал», ООО «Стандарт», ООО «Прогресс», КПК «Депозит», НПО «Семейный капитал», ООО «Аудиторская компания «Финконсалтинг». Во всех случаях были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Совокупный ущерб гражданам от деятельности указанных организаций превысил 30 млн рублей.