Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 02:39
24.11.2010

Установлена схема хищения 1,25 млрд руб. из ПФР

Сотрудниками Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России и ФСБ России установлена схема хищения 1,25 млрд руб., принадлежащих Пенсионному фонду России (ПФР), а также определен круг подозреваемых в данном преступлении, сообщила ЭПС в среду, 24 ноября, пресс-служба ДЭБ МВД.

Напомним, по версии следствия, 13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах ПФР, в ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". Согласно представленным документам 1,25 млрд руб. были перечислены на счет фиктивной организации — ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, лидером группы является ранее неоднократно судимый за мошенничество бывший сотрудник УБОП ГУВД по Московской области Щербаков Юрий Евгеньевич 1971 года рождения. Через своего знакомого Кирилла Устинова, который подделал платежный документ, он привлек к противоправной деятельности сотрудников коммерческого банка "Кубань" Бражникова А.В. и Горских С.С.

В настоящее время Устинов, Бражников и Горских арестованы, Щербаков задержан, в отношении остальных подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.