Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Окт 2022, Пятница, 19:56
5.12.2011

В Алтайском крае депутат заподозрен еще в одном мошенничестве на 424 млн руб.

В Алтайском крае в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой депутатом Алтайского краевого законодательного собрания Александром Куфаевым и его сыном, выявлен еще один эпизод мошенничества с выплатами по страхованию урожая, — сообщила ЭПС в понедельник, 5 декабря, пресс-служба СК РФ.

Отметим, ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, с февраля по август 2011 года участники ОПГ посредством подконтрольного им ОАО «Баск» заключили договоры страхования урожая с 258 сельхозпроизводителями на сумму более 1 млрд руб. При этом деньги для оплаты страховых взносов предоставлялись страхователям под видом договоров займа.

В результате безналичного движения денежных средств между компанией и сельхозпроизводителями была создана видимость оплаты страховых взносов. Не имея оснований для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая, члены ОПГ собрали и передали в главное управление сельского хозяйства документы, необходимые для данной выплаты. С августа по сентябрь 2011 года со счета главного управления сельского хозяйства края на счета сельхозпроизводителей были перечислены деньги федерального и краевого бюджетов. В свою очередь каждый из получателей перечислил на счет ОАО «Баск» по 20 % от полученных средств. В результате сумма похищенных денежных средств составила 420 млн руб.

При расследовании данного дела правоохранители выявили еще один факт подобного мошенничества. В частности, с января по октябрь 2008 года члены ОПГ заключили фиктивные договоры страхования урожая с 1067 сельхозпроизводителями края. Деньги для оплаты по договорам в виде займа перечислялись через ООО «Ариадна», которое возглавлял Куфаев, в страховую компанию. При этом страховая компания под видом покупки векселя перечисляла деньги обратно в общество.

Злоумышленники сформировали пакет документов, необходимых для получения субсидий, и направили его в Главное управление сельского хозяйства края. Впоследствии по 15% от незаконно полученных субсидий сельхозтоваропроизводители перечислили для оплаты деятельности Куфаева на счет Алтайского филиала ЗАО «Страховая компания «АгороСтрахование – Сибирь». Подобным образом федеральному и краевому бюджетам был причинен ущерб в размере около 424 млн руб.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство, расследование уголовного дела продолжается.