Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 16:00
20.01.2012

В Амурской области коммерсант ответит за мошенничество и легализацию денег

В Амурской области направлено в суд уголовное дело в отношении директора одной из компаний Благовещенска, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывании денежных средств, приобретенных в результате преступления, в крупном размере и с использованием служебного положения (п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 20 января, пресс-служба СК РФ.

Отметим, что в 2007 году в Благовещенске за счет муниципальных средств был изготовлен, смонтирован и установлен металлический каркас на строящемся спортивном центре. Затем строительство было приостановлено. В июле 2009 года Амурская область была включена в действующий на территории России социальный проект по строительству быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов за счет средств федерального бюджета.

По версии следствия, в июле-августе 2009 года директор компании, выполняющей строительные работы, связался с представителями подрядных организаций, находящихся в Москве и действующих на основании государственного контракта. Злоумышленник сообщил им, что за свой счет приступил к изготовлению и возведению металлического каркаса в Благовещенске, который на самом деле существовал с 2007 года.

Кроме того, директор компании заявил, что заинтересован в скорейшем заключении договора на строительство спортивного центра и перечислении средств. В августе 2009 года с ним был заключен договор, в котором были отражены работы по изготовлению и доставке металлоконструкций. После чего злоумышленник подготовил фиктивные документы, в которых отразил, что именно его организация возвела металлический каркас. В результате в качестве оплаты обвиняемому было перечислено 16 млн руб., из которых около 8 млн руб. составляли оплату за металлоконструкции и их доставку.