Как было установлено, в период с декабря 2012-го по декабрь 2013 г. банкиры-нелегалы занимались переводом денег физлиц и организаций, а также кассовым обслуживанием клиентов.

Незаконными услугами воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных. Деньги перечислялись на подконтрольные Иванову и Калидуб счета фирм-однодневок, а затем обналичивались под видом выполнения работ, а также оплаты поставок товаров с использованием подложных документов. За свои услуги осужденные брали установленный процент от суммы.

Как сообщается, общая сумма незаконно обналиченных средств составила более 1,5 млрд рублей — при этом сами организаторы схемы получили 7,8 млн.

Кроме того, Калидуб переводила средства на счета зарегистрированной на Кипре организации на сумму более 125 млн рублей. Она признана виновной по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций с использованием заведомо ложных сведений по переводу денежных средств в иностранной валюте»).

С учетом мнения гособвинителя, суд приговорил Иванова к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Калидуб по совокупности преступлений — к пяти с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

Наказание в виде лишения свободы виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.