Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Апр 2024, Понедельник, 10:12
13.05.2015

В Архангельске группа «подпольных банкиров» предстанет перед судом

В Архангельске направлено в суд уголовное дело в отношении пятерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 61 млн руб., — сообщила ЭПС в среду, 13 мая, пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, для осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники зарегистрировали в налоговых органах 63 предприятия, расчетные счета которых открыты в 35 кредитных учреждениях Архангельской области и иных субъектах РФ.

В результате незаконной деятельности группы с февраля 2007 года по июль 2012 года было обналичено более 1,5 млрд руб. При этом доход злоумышленников составил свыше 61 млн руб.

Кроме того, двое из членов группы обвиняются в изготовлении поддельных расчетных банковских карт.