Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Июн 2022, Четверг, 16:36
6.08.2014

В банке «Славия» идет обыск по делу о незаконном возмещении НДС

В банке «Славия» идет обыск в рамках дела о хищении более 180 млн руб. ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС, — сообщила в среду, 6 августа, пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, похищенные денежные средства через счета «фирм-однодневок», открытые в ЗАО «АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк», где были обналичены.

Следствие установило причастность работников ЗАО «АКБ «Славия», в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству «фирмами-однодневками», а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства.