ЦБ направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками лишившегося 18 марта лицензии банка «Стройкредит», сообщил в четверг, 10 июля, интернет-портал Банки.Ру со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По информации временной администрации банка, стоимость его активов не превышает 7 млрд рублей, в то время как обязательства оцениваются в 16,2 млрд. Как отмечается, установлен факт вывода активов на сумму 9,9 млрд рублей «путем осуществления сделок приобретения паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также продажи в преддверии отзыва лицензии части ранее принадлежащих банку ценных бумаг, не нашедшей отражения в его отчетности».

Также выявлены факты предоставления ссуд на сумму более 2 млрд руб. компаниям, которые после отзыва у кредитной организации лицензии полностью прекратили обслуживание кредитов и осуществление связанных с ведением хозяйственной деятельности платежей.

При этом перед отзывом лицензии в «Стройкредите» осуществлялись массовые операции по «трансформированию» требований кредиторов в более привилегированную очередность их удовлетворения, а также «дроблению» вкладов физических лиц. В результате были ненадлежащим образом сформированы обязательства перед вкладчиками на сумму около 400 млн руб.