В Башкортостане по факту организации преступного сообщества и участия в нем возбуждены уголовные дела в отношении организаторов «финансовой пирамиды», — сообщила ЭПС в среду, 10 декабря, пресс-служба республиканского МВД.

Дело о мошенничестве было возбуждено в отношении руководства финансового предприятия еще в феврале 2014 года. К настоящему времени установлено, что в 46 субъектах России договоры с организацией заключили около 75 тыс. человек, из которых более 43 тыс. — жители республики.

Среди фигурантов дел — директор финансовой компании и его заместитель, а также их сообщники, в числе которых три жительницы городов Стерлитамак и Оренбург. По данным следствия, женщины отвечали за организацию работы новых офисов компании в Башкортостане и Оренбургской области.

Правоохранители установили, что для легализации денег злоумышленники совершали сделки по приобретению имущества в собственность организации. В связи с этим им будут предъявлены обвинения в отмывании денежных средств.

Директор, его заместитель и активный участник сообщества на время следствия арестованы.