В Брянске суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 44 млн рублей. Фигурантов дела — мужчину приговорили к 4,5 годам заключения со штрафом в 800 тыс. рублей, его сообщницу (сестру) – к 3 годам с отсрочкой приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста и штрафу в 350 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденных признали виновными в осуществлении банковской деятельности без лицензии (статья 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ) и образовании юридического лица через подставных лиц (статья 173.1 УК РФ).

Фигуранты в составе организованной группы проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег различных субъектов бизнеса с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7% от суммы обналичивания. Общий доход от этой бизнес-деятельности с 2017 по 2021 год превысил 44 млн рублей.