Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Фев 2024, Пятница, 13:40
14.07.2023

В Челябинске пред судом предстанут валютчики, выведшие за рубеж более 19 млн рублей

В Челябинске следователи полиции завершили расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях и незаконном образовании юрлица в отношении трех человек (двух мужчин и одной женщины). Материалы дела переданы в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.

Ранее в полицию обратились таможенники, которым поступила информация из банков о совершении подозрительных валютных операций. В ходе проведенной проверки сотрудники таможенной службы подтвердили нарушения валютного законодательства и передали материалы в полицию.

По данным следствия, с февраля 2020 по апрель 2021 года обвиняемые открывали валютные счета на подконтрольные им компании. После чего перечисляли на счет иностранного юрлица валюту на основании предоставленных в банки Челябинска ложных сведений о международных договорах поставок, которые предполагали поставку товара на территорию РФ из-за границы. В основном, в договорах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а деньги незаконно выводились за пределы РФ. Всего подобным образом вывели за рубеж валюты в российском эквиваленте на сумму более 19 млн рублей.