Меню

Экономическаяпреступность сегодня

12 Фев 2025, Среда, 10:29
5.12.2024

В Челябинске возбудили дела на членов ОПС за нелегальные валютные операции

Челябинские правоохранители возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности и создании организованного преступного сообщества (ОПС) в отношении десяти фигурантов. Задержанные специализировались на нелегальных валютных операциях. По подсчетам следствия, доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 млн рублей. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

В ходе следственных мероприятий оперативники провели 25 обысков в жилищах фигурантов, офисах и принадлежащих им автомобилях. Полицейские изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, средства в рублях и валюте на общую сумму, эквивалентную 55 млн рублей.

По данным расследования, ОПС создали в 2023 году. Участники ОПС занимались предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только официально зарегистрированным и имеющим лицензию организациям.

В незаконную финансовую деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов валют и за вознаграждение проводили операции по их обмену.