Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Фев 2025, Пятница, 01:41
5.04.2024

В Челябинской области будут судить ОПГ, выведшую за рубеж более 3 млрд рублей

В Челябинской области полиция завершила расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях на сумму свыше 3 млрд рублей в отношении трех участников организованной преступной группы (ОПГ). Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД России.

Уголовное дело направили в Правобережный райсуд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу.

Фигуранты обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). Всего правоохранители возбудили уголовные дела по признакам 16 преступлений, которые соединили в одно производство.

По версии следствия, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух своих знакомых. Участники преступной группы выводили деньги за границу через 16 фиктивных компаний, зарегистрированных на подставных лиц в России, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья.

Предоставляя банкам недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета более 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники регионального главка МВД совместно с сотрудниками УФСБ и Уральского таможенного управления.