Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 14:32
11.02.2013

В Чувашии предприниматель подозревается в налоговом преступлении

В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Вертикаль», специализирующегося на выполнении строительно-монтажных работ, сообщила ЭПС пресс-служба СК РФ. Чебоксарский предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, с мая 2010 по ноябрь 2011 годы предприниматель производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета ООО «Вертикаль», на которые налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения. Бизнесмен просил контрагентов расплачиваться по своим обязательствам через другие фирмы, директором которых он также являлся. Таким образом были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 16 млн руб.

Как сообщается, ранее подозреваемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за различные налоговые преступления. Так, в 2007 году уголовное дело в его отношении было прекращено судом в связи с деятельным раскаянием, поскольку он полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации. В 2012 году приговором суда он был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет – 2 эпизода), и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.