В Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генеральных директоров ООО «Индустриально-строительный комбинат» («ИСК») 33-летнего Максима Филиппского и ЗАО «Волгастроймонтаж» 33-летнего Дмитрия Посохина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщил ЭПС в понедельник, 4 октября, СКП РФ.

Кроме того, Филиппский также обвиняется в незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а Посохин – в уклонении от уплаты налогов с организации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и пособничестве в подделке официального документа (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, с 28 ноября 2008 по 29 января 2009 года обвиняемые через фирму, якобы специализирующуюся на строительстве и поставках строительных материалов, зарегистрированную в Тверской области, незаконно вывели из оборота возглавляемых предприятий более 136 млн руб., из них: 8 млн – из ООО «ИСК», 128 млн руб., выделенных на строительство жилого района «Новый город» между городами Чебоксары и Новочебоксарск, – с расчётных счетов ЗАО «Волгастроймонтаж».

По указанию Посохина фиктивные сделки с посредником были отражены в бухгалтерском и налоговом учётах ЗАО «Волгастроймонтаж» и якобы давали право на налоговый вычет, составивший в итоге 18 млн руб., которые в результате не были уплачены в бюджет.

Кроме того, злоумышленники длительное время не выплачивали заработную плату работникам возглавляемых предприятий. Так, несмотря на наличие на предприятиях достаточных денежных средств для погашения возникшей задолженности по заработной плате, 750 работникам ЗАО «Волгастроймонтаж» своевременно не была выплачена зарплата на общую сумму свыше 10 млн руб., а 70 работникам ООО «ИСК» — на общую сумму свыше 100 тыс. руб.

Филиппский также обвиняется в незаконном получении кредита в банковском учреждении на сумму свыше 166 млн руб.

Материалы дела составили 46 томов, потерпевшими признаны 820 человек, около 100 допрошены в качестве свидетелей. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.