В Дагестане возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух коммерческих организаций о причинении государству ущерба на сумму более 80 млн руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 11 ноября, пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в январе и в мае 2010 года руководитель ООО «Стрелла» Надежда Рагимова представила в инспекцию ФНС России № 3 по Дагестану налоговые декларации по НДС и подложные документы на возмещение из бюджета НДС на сумму более 38,5 млн руб.

Помимо того прокуратура установила, что в июле 2010 года руководитель ООО «Энергия-1» Далгат Асалиев представил в ту же налоговую инспекцию декларации по НДС с указанием к возмещению из бюджета свыше 43 млн руб.

После чего налоговики, не проведя проверку подлинности данных документов, допустили незаконный возврат НДС указанным предприятиям. В результате федеральному и республиканскому бюджетам был причинён ущерб на сумму более 81,5 млн руб.

Отметим, что в отношении Рагимовой и Асалиева возбуждены уголовные дела о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и подделке официального документа (ч.2 ст.327 УК РФ). При этом в отношении неустановленных должностных лиц УФНС России по республике и МРИ ФНС РФ № 3 по республике возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).