В Дагестане направлено в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях на сумму свыше 3,5 млрд руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 11 марта, пресс-служба прокуратуры республики. Темирхан Шамхалов обвиняется в незаконной банковской деятельности (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (ч.1 ст.173.1 УК РФ) и подделке документов (ч.2 ст.327 УК РФ).

По версии следствия, Шамхалов создал шесть «фирм-однодневок», которые использовал для незаконных банковских операций — переводов, инкассации и обналичивания денег, поступавших от коммерсантов, заинтересованных в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля. При этом доход злоумышленника от незаконной обналички превысил 10 млн руб., а общая сумма подпольных банковских операций составила свыше 3,5 млрд руб.