В Дагестане установлен факт незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщила ЭПС в пятницу, 1 июня, пресс-служба МВД по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Правоохранительными органами были проведены обыски в шести кредитно-финансовых учреждениях региона, в ходе которых было установлено, что на протяжении длительного времени житель Махачкалы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимался незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц и обналичиванием денежных средств, через расчётные счета фирм-однодневок, открытые в трёх ведущих банках Дагестана. За свои услуги злоумышленник брал комиссионные. В результате его деятельности в теневой сектор экономики выведено около 670 млн руб., из которых свыше 430 млн руб. были обналичены.

В рамках сопровождения указанного уголовного дела также были проведены обыски в помещениях филиалов нескольких коммерческих банков. В результате были обнаружены семь печатей организаций, в том числе и фирм-однодневок, около 20 чековых книжек клиентов банков, информация на электронных носителях, черновые записи, и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигуранта.