В ходе расследования хищений в Вологодском филиале ОАО «Банк Москвы» возбуждено еще четыре уголовных дела, — сообщила ЭПС в понедельник, 2 апреля, пресс-служба СК РФ. Депутат Вологодской городской думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа подозреваются в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и участии в деятельности преступного сообщества (ч.2 ст.210 УК РФ).

Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея Голубина, обвиняемых в организации преступного сообщества или участие в нем (ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ).

По версии следствия, с целью хищения средств ОАО «Банк Москвы» под видом выдачи кредитов Голубины создали преступное сообщество. В 2005-2009 годах под их непосредственным руководством были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб банка составил порядка 350 млн руб.

В ходе расследования установлено, что часть средств в сумме почти 147 млн руб. была похищена обвиняемыми при активном содействии еще четырех участников преступного сообщества. Среди них — депутат Вологодской городской думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа. По данным следствия, деньги похищались под видом выдачи кредитов, которые оформлялись с использованием подложных документов.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства преступлений. Уголовные дела соединены в одно производство.