Меню

Экономическаяпреступность сегодня

25 Сен 2022, Воскресенье, 11:32
15.05.2014

В деле об афере с НДС на 5 млрд руб. появились новые обвиняемые

В громком деле о мошенничестве на 5 млрд руб. через возмещение НДС «фирмами-однодневками» появилось пять новых обвиняемых, — сообщила ЭПС в четверг, 15 мая, пресс-служба СК РФ.

Сергею Данилочкину и Ладе Киселевой предъявлено заочно обвинение по 11 эпизодам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой.

По версии следствия, с февраля 2009 года по декабрь 2010 год участники ОПГ похитили из федерального бюджета свыше 5 млрд руб. под видом возмещения НДС. При этом Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, Киселева и Козлова курировали труд бухгалтеров, Амеличев организовывал сеть курьеров, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы.

В отношении Синайского и Амеличева суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия и их место нахождения пока не установлено.

Суд также арестовал заместителя начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 Москвы Михаила Кокорева, который, проводя камеральные проверки в отношении двух фирм, фальсифицировал их материалы. Всего к уголовной ответственности было привлечено шесть сотрудников налоговых органов.

Ранее суд приговорил по этому же делу бывших оперативников УВД Юго-Западного административного округа столицы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова к четырем годам девяти месяцам и семи годам лишения свободы соответственно. В отношении них речь шла об ущербе в 3 млрд руб. По данным следствия, в 2009–2010 годах оперуполномоченные Христофоров и Оганов проверяли деятельность так называемых «фирм-однодневок». Фигуранты дела, как утверждает следствие, передавали в налоговую инспекцию содержащие ложную информацию документы, на основе которых были приняты решения о возмещении НДС.