Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Мар 2024, Вторник, 13:26
15.05.2023

В Екатеринбурге осудят участников ОПГ по незаконной банковской деятельности

В Свердловской области прокуратура направила в суд уголовные дела о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 66,5 млн рублей. Фигурантами дела стали 7 человек, их дела рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, 34-летний уроженец Екатеринбурга в 2010-2021 гг. организовал преступную группу для осуществления деятельности в качестве кредитного учреждения без образования банка. Обвиняемые предоставляли услуги по совершению незаконных банковских операций, которые позволяли заказчикам избежать финансового и налогового контроля за оборотом денежных средств.

Преступники подыскивали в интернете объявления о продаже юридических лиц, после чего оформляли договоры купли-продажи на номинального директора. Также образовывали новые компании через подставных лиц. В качестве директоров данных организаций привлекались лица, ведущие асоциальный образ жизни, а также граждане, ищущие дополнительный заработок, которые подписывали необходимые документы за вознаграждение.

Преступная группа действовала на территории Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Перми и получила доход в сумме более 66,5 млн рублей.