Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, лидеру организованной группы 41-летнему Фёдору Перину, а также членам этой банды Олегу Сорокину, Сергею Зинину, Рустаму Солдатову, Владимиру Дядченко, Александру Сёмову и еще двоим сообщникам и пособнице – бывшей сотруднице одного из банков уральской столицы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщила в субботу, 9 июня, пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в течение четырех лет, с января 2007-го по апрель 2011 года, члены банды осуществляли обналичивание средств своих клиентов – физических и юридических лиц. Технология «обнала» состояла в заключении мнимых сделок о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. С целью придания движению денежных средств видимости легитимности изготавливались подложные  финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи). После того, как деньги зачислялись на счета подконтрольных членам банды компаний, они с помощью системы дистанционного банковского обслуживания направлялись на счета аффилированных организаций, а затем оседали на картах физических лиц. Проценты за услуги группы составляли не менее 2-3% суммы. Также, как сообщает прокуратура, для получения денег использовались денежные чеки и простые векселя.

Группа действовала на территории нескольких городов Свердловской области. Доход, извлеченный обнальщиками, превысил миллиард рублей.

Суд назначил наказание Перину в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей, Дядченко – 4 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей, Семову – 4 года лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, Зинину — 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей, Солдатову и Сорокину — по 3 года лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей. Отбывание наказания Дядченко и Семову определено в исправительной колонии строгого режима, Перину, Солдатову, Зинину, Сорокину — в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Пособники банды были приговорены к 2 годам лишения свободы условно и амнистированы в связи с 70-летием Победы. Приговор в законную силу не вступил.