Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Сен 2022, Понедельник, 00:56
29.05.2012

В Екатеринбурге расследовано дело о «финансовой пирамиде»

В Екатеринбурге завершено расследование первого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, которого подозревают в создании «финансовой пирамиды», сообщила ЭПС во вторник, 29 мая, пресс-служба ГУ МВД России по УрФО. По данным правоохранительных органов, пострадавшими от действий Калиниченко стали около четырех тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии. Общая сумма причиненного им ущерба превышает 1 млрд руб.

Дело в отношении Калиниченко возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ранее, чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствием принято решение о разделении дела в отношении Калиниченко на два. Первое из них, с меньшим объемом обвинения (в хищении более 57 млн руб. у 93 потерпевших), завершено производством и 29 мая направлено в суд. При этом следствие учло интересы всех потерпевших, заявивших гражданские иски на возмещение материального ущерба действиями обвиняемого, и направило их вместе с материалами первого уголовного дела для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2003 году Калиниченко создал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех выманивал у граждан деньги якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс». Доверчивым вкладчикам он обещал приличные еженедельные проценты. Затем подозреваемый при помощи программы Meta Traider систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

В начале 2007 года Калиниченко, во избежание наступления правовых последствий от деятельности «финансовой пирамиды» скрылся за границей. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 потерпевших. Некоторое время он скрывался на территории Италии, а затем —  в Королевстве Марокко, где и был задержан в январе 2010 года при участии сотрудников Интерпола. По ходатайству Генеральной прокуратуры РФ он был экстрадирован в Россию и этапирован в Екатеринбург, где в настоящее время содержится в следственном изоляторе. В период розыска количество потерпевших значительно возросло: по материалам уголовного дела, в сети созданной им финансовой пирамиды попали 3310 граждан.

На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 млн руб. Кроме того, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии было установлено другое имущество обвиняемого — жилая недвижимость в Италии и два автомобиля марки Porsche и Smart общей стоимостью более 80 млн. рублей.