Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Фев 2023, Вторник, 07:22
18.07.2017

В филиале банка «Югра» в Петербурге прошли обыски

В филиале банка «Югра» в Санкт-Петербурге прошли обыски, два сотрудника задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, после введения ЦБ временной администрации в банк сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в сопровождении бойцов СОБРа пришли в филиал организации на Суворовском проспекте, дом 54 с постановлением на обыск.

Поводом для следственных мероприятий стало возбужденное уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По версии полиции, топ-менеджмент филиала проводил через счета денежные средства под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, с последующим обналичиванием. Предположительно услуги оценивались в 6–8% от подлежащей обналичиванию суммы.

Как уточняет издание, что мероприятия в филиале прошли 12 июля. По некоторым данным, постановление на обыск было получено следователем ГСУ в апреле 2017 г.

Из филиала изъяты электронные носители и документация. 12 июля были задержаны главный бухгалтер петербургской «Югры» 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала. По местам их жительства также прошли обыски.

Как пояснили «Фонтанке» в Санкт-Петербургском городском суде, с ходатайствами об избрании меры пресечения Романцовой и Судиловскому следствие в Смольнинский суд (по территориальной подсудности) не обращалось.