В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский», обвиняемой в хищении денежных средств граждан, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила ЭПС в понедельник, 15 июня, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, с мая 2007 по март 2013 года директор банка заключала с клиентами подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой. Директор лично подписывала документы, заверяла их банковской печатью и принимала денежные средства. Но в кассу банка полученные деньги не передавались и не отражались в бухгалтерском учете. Выдаваемые вкладчикам приходные кассовые ордера были фальшивыми. Полученными деньгами обвиняемая распоряжалась по своему усмотрению.

В рамках уголовного дела выполнено свыше 1600 следственных действий, проведено более 340 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 238 томов, из которых 8 – обвинительное заключение. Потерпевшими по делу признаны 184 человека, материальный ущерб превысил 387,7 млн руб. В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей.

В ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.