В Хабаровске направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в махинациях с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 20 млн руб., — сообщил ЭПС во вторник, 21 июля, пресс-центр МВД РФ.

По данным следствия, организатором группы выступил 54-летний предприниматель. Злоумышленники представляли в налоговые органы сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными организациями. Для этого они создали порядка 20 фирм, которые служили исключительно для хищения денег и их легализации.

Полицейским удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к девяти фактам противоправной деятельности на сумму свыше 20 млн руб.