В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего участника организованной преступной группы, похитившей 600 млн руб. при помощи незаконного возмещения НДС, — сообщила ЭПС во вторник, 5 ноября, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в 2005 году в Хабаровском крае была создана банда, в которую входили бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов. Используя реквизиты восьми приобретенных и подконтрольных им предприятий, злоумышленники предоставили в ФНС фиктивные документы с ложными сведениями о работе компаний, о том, что они якобы покупали и продавали на экспорт лес.

Подобным образом с 2005 года по апрель 2011 года они похитили из федерального бюджета свыше 600 млн руб. в виде незаконного возмещения НДС.

Поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение, в сентябре 2013 года его дело было выделено в отдельное производство. По основному делу проходят 15 человек, их имущество — 49 объектов недвижимости, 12 автомобилей, семь вкладов в пяти банках — арестовано. Общая стоимость арестованного — свыше 345 млн руб.