Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Июл 2022, Воскресенье, 18:47
23.04.2015

В Иркутске суд рассмотрит дело об обналичивании нескольких миллиардов

В Иркутске перед судом предстанут лжепредприниматели, обвиняемые в обналичивании нескольких миллиардов рублей, — сообщила ЭПС в четверг, 23 апреля, пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны в январе 2015 года. В ходе следствия правоохранители выявили свыше 50 «фирм-однодневок», зарегистрированных на подставных лиц. По данным следствия, через них злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой суммы.

При обысках в жилищах подозреваемых были изъяты документы, печати, бланки, подтверждающие их причастность к совершенным деяниям. Как установило следствие, размер финансовых махинаций составил миллиарды рублей.