В Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Гаврилова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 199 УК РФ (незаконная банковская деятельность, уклонение от уплаты налогов с организации), и Михаила Смолина – в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщил ЭПС в пятницу, 14 января, СКП РФ.

По версии следствия, Гаврилов и Смолин в 2006 году создали пять фиктивных коммерческих обществ, используя которые без лицензии Банка России на осуществление банковских операций, по поддельным платежным документам выполняли функции кредитных организаций. В результате осуществления незаконной банковской деятельности ими был извлечен доход в сумме более 7 млн руб. Эта сумма была изъята благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов. На указанные денежные средства наложен арест.

Кроме того, Гаврилов, являясь руководителем ООО «Техсоюз», включив заведомо ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость, уклонился в 2009 году от уплаты налога на сумму более 2 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.