Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Ноя 2022, Вторник, 09:56
7.04.2011

В Ивановской области трое мужчин осуждены за незаконную банковскую деятельность

Фрунзенский районный суд Иваново вынес приговор по уголовному делу местных жителей 53-летнего Вячеслава Трубникова, 52-летнего Юрия Аверина и 24-летнего Никиты Аверина, сообщила ЭПС в четверг, 7 апреля, пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчины признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как было установлено, подсудимые осуществляли преступную деятельность с февраля 2007 года по декабрь 2008-го. Руководил группировкой директор ООО «Мегаполис-Лайн» Вячеслав Трубников.

Для совершения преступлений на территории Иваново они создали пять фиктивных общества с ограниченной ответственностью: «Союз», «Заря-2», «Триумф», «Дельта-М» и «Миллениум», а также открыли счета этих фирм в трех ивановских банках.

Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, перечисляли на счета фирм крупные суммы денег. Затем средства обналичивались, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов. Трубников и Аверины возвращали обналиченные деньги организациям за минусом причитающейся им комиссии в размере 3,8-4%.

За время существования преступной группировки было обналичено свыше 300 млн руб. Государству причинен ущерб на сумму около 52 млн руб. в виде суммы, на которую организации, перечислявшие денежные средства членам группы, уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС либо увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета. Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, превысила 12 млн руб.

Суд приговорил Вячеслава Трубникова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Юрий Аверин осужден на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Никите Аверину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.