В Карачаево-Черкессии направлены в суд уголовных дела в отношении гендиректора ООО «Леберия» Айшат Алибутаевой и менеджера Ставропольского краевого отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» Олега Мотылева, — сообщила ЭПС в понедельник, 12 декабря, пресс-служба республиканской прокуратуры. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, Алибутаева и Мотылев будучи участниками преступного сообщества составили и подписали подложные бухгалтерские документы о приобретении ООО «Гранд-Инвест» и ООО «Нэльмэс», учредителями которых являлись члены сообщества, товаров у различных фирм – «однодневок» и перепродаже их аналогичным организациям. На основании этих документов, которые были предоставлены в налоговые органы в 2009 году, данные компании получили из федерального бюджета более 40 млн руб. в качестве возмещения переплаты по НДС.

Таким образом, государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия с обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.