В Республике Карелия вынесен приговора бывшему депутату Петрозаводского городского совета Сергею Якушеву, а также 40-летнему, 42-летнему мужчинам и 27-летней женщине. Все обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщила ЭПС в понедельник, 8 сентября, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в период с 2003 по 2009 годы обвиняемые в составе организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денежных средств. При этом они использовали 17 фиктивно созданных подконтрольных им лжепредприятий. Клиентами обвиняемых являлись различные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели Республики Карелия, заинтересованные в получении выведенных из легального оборота наличных денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

Открывая расчетные счета от имени указанных фиктивных фирм в кредитных организациях, обвиняемые зачисляли на них денежные средства своих клиентов для последующего их перевода другим получателям либо обналичивания. Общая сумма оборота денежных средств по данным счетам превысила 1,7 млрд руб. Всего организованной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 млрд руб. Доход обвиняемых от указанной незаконной деятельности составил более 54 млн руб., а бюджет Российской Федерации недополучил чуть менее 12,5 млн руб. в виде неуплаченных налогов.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели объемные бухгалтерские и фоноскопические экспертизы, допросили более 100 свидетелей, установили и арестовали недвижимое имущество обвиняемых, приобретенное в ходе незаконной деятельности.

Приговором суда Якушеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обвиняемой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Двум другим обвиняемым назначены наказания соответственно 3 года и 2,5 года лишения свободы условно.