В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело о мошенничестве и отмывании денежных средств (часть 4 статьи 159 и 174.1 УК РФ). Фигурантом дела является предприниматель – председатель сельскохозяйственного смешанного потребительского кооператива. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

По версии полиции, в мае 2022 года фигурант обратился в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) с заявлением о предоставлении его кооперативу субсидии на возмещение части затрат, связанных с увеличением материально-технической базы. При этом бизнесмен предоставил документы, содержащие ложные сведения о понесенных затратах. По мнению правоохранителей, выплату из бюджета он получил незаконно.

После того как на счет кооператива поступили 10 млн рублей, обвиняемый перечислил 6,5 млн рублей на счета других предприятий за услуги, оказанные ими в соответствии с заключенными ранее договорами. Однако при исследовании платежных документов выяснилось, что они не соответствуют условиям заключенных контрактов. Таким образом, как считает следствия, бизнесмен легализовал деньги, полученные преступным путем.