Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Мар 2024, Воскресенье, 08:30
19.12.2023

В КЧР осудят «теневого» банкира с доходом более 348 млн рублей

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 348 млн рублей. Фигурант дела – 63-летний житель республики, которому еще инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры КЧР.

По данным следствия, с января 2016 по январь 2023 года обвиняемый вел банковскую деятельность в Черкесске без создания и регистрации юрлица в качестве кредитной организации и без получения лицензии. Мужчина совершал операции по продаже иностранной валюты в наличной форме в обмен на российские рубли. Размер полученного дохода от незаконной банковской деятельности превысил 348 млн рублей.

Полученные деньги фигурант дела переводил на подконтрольные ему счета физлиц, затем обналичивал их и использовал по собственному усмотрению.