Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Июл 2022, Пятница, 05:31
18.06.2012

В Кемерове экс-управляющий банка обвиняется в махинациях на 342 млн руб.

В Кемерове направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего управляющего филиала одного из крупнейших банков России, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ), — сообщила ЭПС в понедельник, 18 июня, пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. Правоохранители считают, что управляющий причинил банку ущерб на общую сумму 342 млн руб.

По версии следствия, с апреля 2010 года по январь 2011 года от имени подконтрольной ему фирмы он заключил договор с лизинговой компанией на поставку оборудования на сумму 259 млн руб. В свою очередь, договор на такую же сумму был заключен между лизинговой компанией и угледобывающим предприятием, являющимся клиентом банка. Затем управляющий оформил на данное предприятие кредит на сумму 260 млн руб.

В результате деньги попали на счет подконтрольной ему фирмы, что позволило злоумышленнику рассчитаться с личными кредиторами.

Кроме этого, в ходе следствия было установлено, что управляющий от имени подконтрольных ему компаний заключал договоры займа с некоторыми клиентами банка. В частности, с одной из фирм он заключил договор на 20 млн руб. При этом он выдал директору компании-кредитора гарантию от имени банка. Когда же кредитные обязательства выполнены не были, по решению арбитражного суда вся сумма долга была взыскана с банка. Используя подобным образом систему гарантий и поручительства, злоумышленник причинил банку ущерб на сумму свыше 82 млн руб.

Общая сумма ущерба, причиненного обвиняемым кредитной организации, согласно материалам дела, составляет более 342 млн руб.