В Кемерове направлено в суд уголовное дело в отношении 56-летней предпринимательницы, обвиняемой в незаконном обналичивании около 2 млрд руб., — сообщила ЭПС в четверг, 9 апреля, пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По данным следствия, в незаконном обналичивании денег было задействовано 25 «фирм-однодневок». Предпринимательница являлась их непосредственным руководителем, а оформлены они были на её родственников и знакомых.

Вознаграждение за услуги составляло от 2 до 5% от суммы перевода. С сентября 2011 года по май 2012 года злоумышленница вывела из безналичного оборота около 2 млрд руб., получив за это более 37 млн руб. Доход от незаконных сделок женщина легализовывала.